Normativa cambiaria aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior

Documentos de trabajo| 2011 | N 53

Resumen

En este documento se pone en evidencia que el establecimiento en la Argentina de regulaciones y registros de las operaciones en el mercado de cambio, tiene una externalidad positiva en la prevención y el control del lavado de activos y el potencial financiamiento del terrorismo, haciendo extremadamente dificultoso el uso de dicho canal para la realización de este tipo de operaciones delictivas.

Clasificación JEL: E61, E58